治理
董事会结构和职能
| 类别 | 姓名 | 主要履历 | 任命日期 | 任期 |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | Cho, Young Cheul | 现）HD HYUNDAI INFRACORE（株）司长 现）HD HYUNDAI XITESOLUTION（株）代表董事 司长 |
2025. 3. 25 | 2年 |
| 内部董事 | Oh, Seung-hyun | 现）HD HYUNDAI INFRACORE（株）司长 前）HD HYUNDAI INFRACORE（株）副司长 |
2024. 3. 25 | 2年 |
| 外部董事 | Sung, Yun-mo | 现）中央大学工业安全系特聘教授 前）第4任产业通商资源部长官 |
2024. 3. 25 | 3年 |
| 外部董事 | Jeon, Myung-ho | 现）律师 (Kim & Chang) 前）审判员 (首尔地方法院) |
2023. 3. 27 | 3年 |
| 外部董事 | Kang, Sun-min | 现）中央大学经营学系教授 前）韩国会计学会私立大学会计委员会委员长 |
2025. 3. 25 | 3年 |
董事会运营现状
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 9 | 批准群山工廠新設備投資 |
2024. 12. 24 | 1 (2) | 3 (3) |
| 8 | HD Hyundai Infracore價值提升計畫報告 關於擬議變更股利記錄日期的報告 2025年管理計畫獲批 關於授權執行長控制債券發行限額的批准 批准第二十五屆年度股東大會股權登記日 批准審計委員會運作條例部分修改 合規官和首席合規經理的任命 批准董事與公司之間日常交易限額 批准董事與公司之間有關資產交易事項 批准簽署聯合研發營運協議 批准與關聯公司交易 |
2024. 12. 13 | 2 (2) | 3 (3) |
| 7 | 2024年第三季業績報告 批准董事與公司之間交易限額的變更 |
2024. 10. 28 | 2 (2) | 3 (3) |
| 6 | 批准註銷庫存股 |
2024. 8. 13 | 2 (2) | 3 (3) |
| 5 | 2024年上半年營運業績報告 庫存股收購情形報告 |
2024. 7. 22 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 2023年度董事會評估結果報告 2024年第一季業績報告 批准與關聯公司交易 批准在墨西哥設立新子公司 批准為關聯公司提供付款擔保 核准部分修改內部會計控制制度 |
2024. 4. 19 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | 任命首席執行官 內部交易委員會成員的任命 任命非執行董事候選人推薦委員會成員 ESG委員會成員的任命 薪酬委員會成員的任命 |
2024. 3. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | 2023年度內部會計管理系統評估報告 2023年審計報告 董事會評估標準報告 2023年自主合規與公平貿易狀況報告 批准召開第二十四屆股東會及會議目的 批准董事會運作規程部分修改 批准內部交易委員會營運規程部分修改 |
2024. 2. 22 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | 2023年度內部財務管理運作報告 2023年業務績效報告 批准與 HD Hyundai XiteSolution 的交易 批准與關聯公司交易 核准2023年財務報表及經營報告 核准回購及註銷庫存股 批准設立薪酬委員會、委任委員會成員及規章制度 |
2024. 2. 2 | 2 (2) | 3 (3) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 7 | 批准2024年管理计划 通过 HD Hyundai XiteSolution 批准交易限额 HD Hyundai Oilbank 批准交易限额 与HD现代常州液压机械交易限额获批 批准与 HD Hyundai XiteSolution 的交易变更 批准与 HD Hyundai XiteSolution 的交易 批准 2024 年健康与安全计划 通过执行董事人事管理规定及长期绩效奖金规定的部分修订 批准股东确认及设定股息登记日 批准董事会运作规则部分修订 |
2023. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 6 | 2023年第三季度经营业绩报告 |
2023. 10. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 5 | 2023年上半年经营业绩报告 批准与 HD Hyundai XiteSolution 的产品和服务交易变更 批准与 HD Hyundai XiteSolution 的交易 |
2023. 7. 26 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 2023年第一季度经营业绩报告 与关联公司交易的批准 批准与HD Hyundai XiteSolution签订股权转让协议 批准与HD Hyundai XiteSolution签订技术服务合同 关联公司付款担保的批准 |
2023. 4. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | 任命首席执行官 任命选举董事会主席和召集权 任命内部交易委员会成员 委任非执行董事候选人推荐委员会成员 任命ESG委员会成员 关联公司付款担保的批准 |
2023. 3. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | 报告2022年度内部财务管理运行情况 2022年内部会计管理体系评价报告 2022年审计报告 2022年自主合规与公平交易情况报告 批准召开第二十三次股东大会的任期及会议目的 为土耳其地震灾后恢复提供设备支持 |
2023. 2. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | 2022年经营业绩报告 批准2022年财务报表和经营报告 批准董事与公司之间的交易限额 批准撤销非执行董事候选人推荐委员会顾问小组 |
2023. 2. 3 | 2 (2) | 3 (3) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 7 | 2022经营计划批准件 与设立新法人(印度尼西亚)批准件 DIMEA（迪拜事务所）分公司总裁变更批准件 公司债券发行代表董事委任件 股东确定基准日批准件 分店变更批准 捐款批准件 与旗下公司的交易批准件 批准2023年安全保健计划的事 |
2022. 12. 15 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 2022年第三季度经营业绩报告 与不动产租赁批准件 与投资批准件 (LDEC) |
2022. 10. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | 分批合并公告批准件 与旗下公司的交易批准件 |
2022. 7. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 与旗下公司的交易批准件 与兼职批准件 与部分修订内部会计管理制度 |
2022. 4. 26 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 代表理事选任件 旗下公司借款支付保证件 |
2022. 3. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2021年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2021年内部会计管理制度评估报告 2021年度审计报告 2021年守法控制及公平交易自律遵守运营业绩报告 重大灾害法准备现状报告 第22届定期股东大会召集和会议目的内容批准件 |
2022. 2. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 2021年经营业绩报告 2021年度财务报表和营业报告批准件 清算日本法人(DIJ)批准件 2022年捐款批准件 |
2022. 2. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 16 | 2022经营计划批准件 与Hyundai Genuine公司的交易批准件 制定ESG委员会设置及运营规定批准件 公司债券发行代表董事委任件 有偿增资参与(Hyundai Genuine)批准件 自有股份处理批准件 股东确定基准日批准件 部分修改规定(执行人员及离任人员)批准件 批准2022年安全保健计划的事 |
2021. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 15 | 2021年第三季度经营业绩报告 代表董事任命件 董事会议长和召集权人任命件 与Hyundai Genuine新股认购权行使批准件 旗下公司支付保证批准件 韩国进出口银行贷款批准件 业务协议书及经营咨询合同批准件 |
2021. 10. 21 | 2 (2) | 3 (3) |
| 14 | 董事会议长和召集权人任命件 合规管理人及守法控制任命件 增资批准件 与Hyundai Genuine增资交易批准件 短期债券发行限额批准件 |
2021. 9. 10 | 2 (2) | 3 (3) |
| 13 | 临时股东大会召集和会议目录内容部分撤销批准件 |
2021. 9. 5 | 1 (1) | 3 (3) |
| 12 | 临时股东大会召集和会议目录内容批准件 |
2021. 8. 25 | 1 (2) | 3 (3) |
| 11 | 股权买卖合同批准件 斗山品牌许可证批准件 |
2021. 8. 18 | 1 (2) | 3 (3) |
| 10 | 临时股东大会召集和会议目录内容批准件 股东确定基准日批准件 |
2021. 7. 29 | 1 (2) | 3 (3) |
| 9 | 2021年上半年经营业绩报告 |
2021. 7. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 8 | 分批合并公告批准件 |
2021. 7. 1 | 2 (2) | 3 (3) |
| 7 | 2021年第一季度经营业绩报告 与旗下公司的交易批准件 |
2021. 4. 27 | 1 (2) | 3 (3) |
| 6 | 分批合并变更合同批准件 |
2021. 4. 15 | 1 (2) | 3 (3) |
| 5 | 代表理事选任件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 海外法人借款支付保证件 分店变更批准件 |
2021. 3. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 分割合并合同批准件 与DINA公司的交易批准件 临时股东大会召集和会议目录内容批准件 股东确定基准日批准件 取得额外DICC股份批准件 |
2021. 3. 19 | 3 (3) | 4 (5) |
| 3 | 2020年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2020年内部会计管理制度评估报告 2020年度审计报告 2020年守法控制及公平交易自律遵守运营业绩报告 第21届定期股东大会召集和会议目的内容批准件 电子投票制度通过件 |
2021. 3. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2020年经营业绩报告 2020年度财务报表和营业报告批准件 2021年经营计划批准件 与斗山建设(株)的自我交易批准件 |
2021. 2. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 批准盆唐斗山塔现有租赁合同解除及新租赁合同签订 |
2021. 1. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 9 | 公司债券发行代表董事委任件 批准2021年安全保健计划的事 批准2021年捐赠款物的议案 |
2020. 12. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 8 | 2020年第三季度经营业绩报告 公司债券发行代表董事委任件 批准捐赠款物的议案 |
2020. 10. 29 | 3 (3) | 5 (5) |
| 7 | 2020年上半年经营业绩报告 发行无担保私募债券一事 发动机后处理解决方案JV设立投资许可是 |
2020. 7. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 斗山 Cuvex（株）批准参与增资 |
2020. 6. 12 | 2 (3) | 4 (5) |
| 5 | 发行海外担保公司债券的案 发行无担保私募债券一事 |
2020. 6. 2 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 2020年第一季度经营业绩报告 与旗下公司的交易批准件 与斗山建设(株)的自我交易批准件 |
2020. 4. 23 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 海外法人借款支付保证件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 |
2020. 3. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2019年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2019年内部会计管理制度评估报告 2019年度审计报告 第20届定期股东大会召集和会议目的内容批准件- 报告内容：(1) 审计报告、(2) 营业报告、(3) 与主要股东等利益相关方的交易报告 (4) 内部会计管理制度运营状况评估报告- 决议内容第1号：第20期（2019.1.1-2019.12.31）财务报表·合并财务报表批准件（资产负债表、损益表、资本变动表、现金流量表, 利润分配表（案）和注释）第2-1号：外部董事任命批准件(Lim, Sung Kyoon)第2-2号：外部董事任命批准件(Lee, Deuk Hong)第3-1号： 监事委员会委员任命批准件(Lim, Sung Kyoon)第3-2号： 监事委员会委员任命批准件(Lee, Deuk Hong)第4号：董事报酬限额批准件 电子投票制度通过件 股票担保贷款批准件 |
2020. 2. 28 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2019年经营业绩报告 2019年守法控制及公平交易自律遵守运营业绩报告 2019年度财务报表和营业报告批准件 2020年经营计划批准件 外部董事候选推荐咨询团委员任命件 |
2020. 2. 10 | 3 (3) | 4 (4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 8 | 公司债券发行代表董事委任件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 与斗山建设(株)的自我交易批准件 批准2020年捐赠款物的议案 |
2019. 12. 10 | 2 (3) | 4 (4) |
| 7 | 2019年第三季度经营业绩报告 发行海外担保公司债券的案 海外股票存托凭证(GDR) Delisting的事项 |
2019. 10. 30 | 3 (3) | 4 (4) |
| 6 | 2019年上半年经营业绩报告 批准设立新海外法人的事项 公司债券发行代表董事委任件 |
2019. 7. 22 | 3 (3) | 4 (4) |
| 5 | 2019年第一季度经营业绩报告 与旗下公司的交易批准件 |
2019. 4. 24 | 3 (3) | 4 (4) |
| 4 | DBC Co,. Ltd. 股份受让合同的签署及DBC Co.. Ltd.批准提供股份担保 美国批准设立新法人 |
2019. 4. 15 | 3 (3) | 4 (4) |
| 3 | 董事会议长和召集权人任命件 依法选聘守法申请人兼公平交易自律遵守管理者 修改审计委员会运行规定部分 内部会计管理规定部分修改 |
2019. 3. 27 | 3 (3) | 4 (4) |
| 2 | 2018年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2018年度审计报告 第19届定期股东大会召集和会议目的内容批准件 - 报告内容：(1) 审计报告、(2) 营业报告、(3) 与主要股东等利益相关方的交易报告 (4) 内部会计管理制度运营状况评估报告- 决议内容第1号：第19期（2018.1.1-2018.12.31）财务报表·合并财务报表批准件（资产负债表、损益表、资本变动表、现金流量表, 利润分配表（案）和注释）第2-1号：章程部分内容变更件（因股票·公司债券等的电子登记相关法律变更而修订部分章程第2-2号：章程部分内容变更件（因株式会社外部审计相关法律变更而修订部分章程）第3号：内部董事任命批准件（Park, Yong Maan）第4号：董事报酬限额批准件 电子投票制度通过件 |
2019. 3. 8 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2018年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2018年CP运营业绩和2019年运营计划报告 2018年经营业绩报告 2018年度财务报表和营业报告批准件 2019年经营计划批准件 |
2019. 2. 12 | 1 (3) | 3 (4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 9 | 公司债券发行代表董事委任件 DCFL借款支付保证件 与DLI（株）的自我交易批准件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 |
2018. 12. 11 | 3(3) | 3(4) |
| 8 | 关联公司股票处分件 |
2018. 11. 29 | 3(3) | 4(4) |
| 7 | 2018年第三季度经营业绩报告 印度法人（DICEI）减资件 印度尼西亚地震灾害后重建设备支援件 |
2018. 10. 30 | 3(3) | 4(4) |
| 6 | 2018年上半年经营业绩报告 海外法人借款支付保证件 |
2018. 7. 26 | 3(3) | 3(4) |
| 5 | 2018年第一季度经营业绩报告 与旗下公司的交易批准件 与斗山建设（株）工程承包合同签订件 与Future Energy Infra（株）的租赁合同批准件 |
2018. 4. 26 | 2(3) | 4(4) |
| 4 | 代表董事任命件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 |
2018. 3. 28 | 3(3) | 3(4) |
| 3 | 2017年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2017年度审计报告 第18届定期股东大会召集和会议目的内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 电子投票制度通过件 股票担保贷款批准件 |
2018. 3. 2 | 1(2) | 4(5) |
| 2 | 2017年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2017年CP运营业绩和2018年运营计划报告 2017年经营业绩报告 2017年度财务报表和营业报告批准件 2018年经营计划批准件 2018年度捐款批准件 DIMEA（迪拜事务所）分公司总裁变更批准件 |
2018. 2. 7 | 1(2) | 5(5) |
| 1 | DBC（株）股票提供担保和斗山盆唐中心租赁合同签约件 |
2018. 1. 8 | 2(2) | 3(5) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 8 | 公司债券发行代表董事委任件 DCFL借款支付保证件 针对DIEU的合同履行担保件 DBC（株）有偿增资参与件 与（株）斗山商标权使用费变更批准件 与（株）斗山商标权使用合同批准件 与DLI（株）的自我交易批准件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 其他法人出资股份处分件 |
2017. 12. 6 | 1(2) | 4(5) |
| 7 | 2017年第三季度经营业绩报告 |
2017. 11. 6 | 3(3) | 4(5) |
| 6 | 与CEC的大洋洲Heavy业务转受让批准件 中国雷沃斗山JV设立投资批准件 |
2017. 9. 1 | 3(3) | 5(5) |
| 5 | 2017年上半年经营业绩报告 发行附新股认购权公司债券相关与斗山重工业（株）的交易批准件 发行附新股认购权公司债券相关与DHIAH的交易批准件 中国法人（DICC、DCFL）借款支付担保件 捐款批准件 |
2017. 7. 24 | 3(3) | 4(5) |
| 4 | 附新股认购权公司债券发行公告 海外担保公司债券发行件 爱尔兰法人（DIBI）清算件 巴西法人（DISA）增资件 斗山盆唐中心交易结构变更和诸项合同签约批准件 董事会运营规定修订件 捐款批准件 |
2017. 5. 26 | 3(3) | 5(5) |
| 3 | 2017年第一季度经营业绩报告 与旗下公司的交易批准件 |
2017. 4. 24 | 2(3) | 4(5) |
| 2 | 2016年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2016年度审计报告 引进电子投票制批准件 股票担保贷款批准件 第17届定期股东大会召集和会议目录内容批准件 |
2017. 2. 28 | 3(3) | 3(4) |
| 1 | 2016年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2016年经营业绩报告 2016年CP运营业绩和2017年运营计划报告 2016年度财务报表和营业报告批准件 2017年经营计划批准件 外部董事候选推荐咨询团委员任命件 认股权行使方法决定批准件 合规管理人解雇和任命件 |
2017. 2. 15 | 3(3) | 3(4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 10 | 公司债券发行代表董事委任件 与DLI（株）的自我交易批准件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件（租赁水枝技术院） 合规管理人解雇和任命件 |
2016. 12. 15 | 3(3) | 3(4) |
| 9 | 2016年第三季度经营业绩报告 海外担保公司债券发行件 |
2016. 11. 1 | 3(3) | 3(4) |
| 8 | 斗山山猫（DBI）股份部分出售（参与旧股出售）件 |
2016. 10. 12 | 3(3) | 3(4) |
| 7 | 斗山山猫（DBI）股份部分出售（参与旧股出售）件 |
2016. 9. 8 | 2(3) | 4(4) |
| 6 | 2016年第一季度经营业绩报告/p> 顾问和咨询管理规定修订件 |
2016. 7. 27 | 3(3) | 5(5) |
| 5 | 2017年上半年经营业绩报告 发行附新股认购权公司债券相关与斗山重工业（株）的交易批准件 发行附新股认购权公司债券相关与DHIAH的交易批准件 中国法人（DICC、DCFL）借款支付担保件 捐款批准件 |
2016. 4. 18 | 3(3) | 4(5) |
| 4 | 董事会议长和召集权人任命件 仁川南/北工厂合并建立/构建工程承包合同批准件 斗山盆唐中心工程承包合同签约批准件 旗下公司股份购买批准件 DBI可转换优先股相关投资批准件 与（株）斗山2016年年度预期交易批准件 |
2016. 3. 25 | 3(3) | 2(4) |
| 3 | 2015年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2015年度审计报告 机床事业部门营业转让批准件 第16届定期股东大会召集和会议目录内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 |
2016. 3. 2 | 2(2) | 4(4) |
| 2 | 2015年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2015年经营业绩报告 2015年CP运营业绩和2016年运营计划报告 2015年度财务报表和营业报告批准件 2016年经营计划批准件 认股权行使方法决定批准件 合规管理人解雇和任命件 |
2016. 2. 4 | 2(2) | 4(4) |
| 1 | 为建立斗山盆唐中心（暂称）的合同和土地买卖合同签约批准件 |
2016. 1. 15 | 2(2) | 3(4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 12 | 针对海外分公司（DISA）的出资转换批准件 公司债券发行代表董事委任件 与斗山建设（株）的自我交易批准件（租赁水枝技术院） 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 |
2015. 12. 22 | 2(2) | 4(4) |
| 11 | 代表董事任命件 |
2015. 11. 20 | 2(2) | 4(5) |
| 10 | 公司分割批准取消件 临时股东大会会议目录内容部分撤回件 DISA工厂暂停运转和销售法人转换运营报告 |
2015. 11. 10 | 2(2) | 4(5) |
| 9 | 公司分割批准件 临时股东大会召集和会议目录内容批准件 设定股东名册确定基准日和封锁股东名册件 EuCup（Europe Customization Plant）设立/运营案报告 |
2015. 10. 8 | 2(2) | 3(5) |
| 8 | 针对海外分公司（DIA）的增资和借款批准件 |
2015. 8. 17 | 2(2) | 4(5) |
| 7 | 2015年上半年经营业绩报告 DIBH可转换优先股发行（Pre-IPO）相关的股东间合同和有偿减资同意件 |
2015. 8. 12 | 2(2) | 5(5) |
| 6 | 为建立DLI春川宿舍楼的诸项合同签约批准件 为建立斗山研究园区的诸项合同签约批准件 水枝技术院消防防灾工程承包合同签约批准件 |
2015. 6. 29 | 2(2) | 4(5) |
| 5 | 2015年第一季度经营业绩报告 合规主管任命件 |
2015. 4. 27 | 2(2) | 5(5) |
| 4 | 代表董事任命件 董事会议长和召集权人任命件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 2015年和中期经营计划批准件 关联公司股票处分件 与（株）斗山预期交易批准件 |
2015. 3. 27 | 2(2) | 4(5) |
| 3 | 2014年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2014年度审计报告 2014年CP运营业绩和2015年运营计划报告 第15届定期股东大会召集和会议目录内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 引进电子投票制批准件 DIMEA（迪拜事务所）分公司总裁变更批准件 |
2015. 2. 27 | 2(2) | 3(3) |
| 2 | CEO任命件 |
2015. 2. 9 | 2(2) | 3(3) |
| 1 | 2014年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2014年经营业绩报告 2015年经营计划报告 2014年度财务报表和营业报告批准件 认股权行使方法决定批准件 印度新法人设立件 |
2015. 2. 5 | 2(2) | 3(3) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 6 | 公司债券发行代表董事委任件 与斗山建设（株）的自我交易批准件 与（株）斗山商标权使用费变更批准件 与（株）斗山商标权使用费变更批准件 与（株）斗山年度预期交易批准件 |
2014. 12. 16 | 2(2) | 2(3) |
| 5 | 2014年第三季度经营业绩报告 2014年上半年CP运营业绩和下半年运营计划报告 合规管理人解雇和任命件 |
2014. 10. 28 | 2(2) | 2(3) |
| 4 | 2014年上半年经营业绩报告 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 与斗山建设（株）的自我交易批准件 |
2014. 7. 29 | 2(2) | 3(3) |
| 3 | CP Management Performance Report of 2013 and Management Plan Report for 2014 2014年第一季度经营业绩报告 替代物质性分割终止报告股东大会的董事会决议公告件 Bobcat Refinancing相关海外法人（“DIBI”）设立和支付担保批准件 |
2014. 4. 24 | 2(2) | 3(3) |
| 2 | 2013年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2013年度审计报告 公司分割批准件 副会长任命件 第14届定期股东大会召集和会议目的内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 斗山工程机械（中国）有限公司差别分红件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 与（株）斗山预期交易批准件 迪拜DIMEA新事务所合同批准件 |
2014. 2. 28 | 2(2) | 3(4) |
| 1 | 2013年经营业绩报告 2013年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2013年度财务报表和营业报告批准件 2014年和中期经营计划批准件 认股权行使方法决定批准件 为建立春川研修院的共同投资约定和地皮购买与建筑工程承包合同件 迪拜DIMEA事务所LICENSE TERMINATION件 |
2014. 2. 4 | 2(2) | 4(4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 10 | 公司债券发行代表董事委任件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件（供应工程机械） 与斗山重工业（株）的自我交易批准件（顾问室） 与斗山建设（株）的自我交易批准件 |
2013. 12. 10 | 3(4) | |
| 9 | 海外股票托管证（GDR）发行件（包含新股发行） |
2013. 12. 10 | 2(4) | |
| 8 | 海外股票托管证（GDR）发行件 |
2013. 11. 21 | 4(4) | |
| 7 | 2013年第三季度经营业绩报告 总裁任命件 合规管理人解雇和任命件 迪拜事务所代表人变更批准件 |
2013. 10. 28 | 3(4) | |
| 6 | 2013年上半年经营业绩报告 2013年上半年CP运营业绩和下半年运营计划报告 |
2013. 7. 24 | 2(2) | 3(4) |
| 5 | （株）斗山Capital股份实物出资件 |
2013. 5. 14 | 2(2) | 2(4) |
| 4 | 2013年第一季度经营业绩报告 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 |
2013. 5. 3 | 2(2) | 4(4) |
| 3 | 董事会议长和召集权人任命件 代表董事任命件 外部董事候选推荐委员会委员任命件 与（株）斗山年度预期交易批准件 与（株）斗山的内部交易批准件 新取得迪拜事务所License批准件 与DI CE Region的营业权/销售权转受让报告 |
2013. 3. 29 | 2(2) | 4(4) |
| 2 | 2012年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2012年度审计报告 2012年下半年CP运营业绩和2013年上半年运营计划报告 第13届定期股东大会召集和会议目录内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 合规管理人解雇和任命件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 |
2013. 3. 4 | 2(3) | 4(4) |
| 1 | 2012年经营业绩报告 2012年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2012年度财务报表和营业报告批准件 2013年和中期经营计划批准件 公司债券发行代表董事委任件 规定修订批准件 外部董事候选推荐咨询团委员任命件 认股权行使方法决定批准件 赋予认股权取消批准件 执行高管任命件 |
2013. 2. 4 | 2(3) | 3(4) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 11 | 与（株）斗山的自我交易批准件 与斗山建设（株）的自我交易报告 |
2012. 12. 17 | 3(3) | 4(4) |
| 10 | 因FI的Put-Option活动而取得DII&DHEL普通股的批准件 股票担保贷款批准件 与（株）斗山的自我交易批准件 2012年第三季度经营业绩报告 |
2012. 11. 12 | 3(3) | 4(4) |
| 9 | 境外资本证券发行批准件 与（株）斗山的自我交易及内部交易批准件 与斗山建设（株）的自我交易批准件 与斗山建设（株）的自我交易报告 |
2012. 9. 24 | 3(3) | 4(4) |
| 8 | 2012年上半年经营业绩报告 与斗山建设（株）的自我交易批准件 |
2012. 8. 23 | 3(3) | 4(4) |
| 7 | 2012年上半年经营业绩报告（暂定） 2012年度上半年CP运营业绩报告 合规管理人任命件 合规控制标准制定件 |
2012. 7. 27 | 3(3) | 3(4) |
| 6 | 公司债券发行代表董事委任件 与（株）斗山的自我交易批准件 与斗山重工业（株）的自我交易批准件 与法务法人（有限）律村的自我交易批准件（Yoon, Se Ri） 顾问和咨询管理规定修订批准件 海外分公司（DIIB）清算批准件 海外分公司（DMA）股票取得批准件 |
2012. 6. 28 | 3(3) | 3(4) |
| 5 | 2012年第一季度经营业绩报告（确定） 针对DISA借款的支付担保批准件 与（株）斗山自我交易批准件（Park, Yong Maan） 与法务法人（有限）律村的自我交易批准件（Yoon, Se Ri） |
2012. 5. 21 | 3(3) | 4(4) |
| 4 | 2012年第一季度经营业绩报告（暂定） 与斗山建设（株）的自我交易批准件（Park, Jeong Won） |
2012. 4. 26 | 3(3) | 4(4) |
| 3 | 代表董事任命件 董事兼职批准件 高管任命件 非董事高管任命件 赋予认股权批准件 规定修订批准件 内部交易委员会委员任命件 外部董事候选推荐委员会任命件 合规主管任命件 |
2012. 3. 30 | 3(3) | 3(4) |
| 2 | 2011年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2011年度审计报告 第12届定期股东大会召集和会议目的内容批准件- 报告内容：（1）审计报告、（2）营业报告、（3）与主要股东等利益相关方的交易报告- 决议内容 公司债券发行批准件 |
2012. 3. 9 | 4(5) | 6(6) |
| 1 | 2011年经营业绩报告 2011年度内部会计管理制度运营状况评估报告 行使时认股权交付方法决定批准件 赋予认股权取消批准件 执行高管人事管理规定修订批准件 2011年度财务报表和营业报告批准件 2012年和中期经营计划批准件 与斗山建设（株）的内部交易批准件 与（株）斗山的内部交易批准件 海外法人（DIBE、DIUK）清算批准件 |
2012. 2. 16 | 5(5) | 6(6) |
| 召开次数 | 议案内容 | 召开日期 | 出席董事数 | |
|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||
| 11 | 海外分公司税务咨询服务合同批准件 针对山猫承销融资的Refinancing相关件 1.针对DII/DHEL借款的支付担保批准件2. 海外分公司（DII）出资批准件3. DII/DHEL借款和针对DI公司债券提供担保的批准件 |
2011. 11. 18 | 5(5) | 4(6) |
| 10 | 韩国外汇公司债券和境外公司债券发行批准件 |
2011. 11. 11 | 3(5) | 4(6) |
| 9 | DI的2011年度第三季度经营业绩报告 分公司股份出售批准件 替代与DIKL的合并完成报告股东大会的董事会决议公告件 |
2011. 10. 27 | 5(5) | 6(6) |
| 8 | DI的2011年度上半年经营业绩报告 |
2011. 8. 26 | 4(5) | 5(6) |
| 7 | 与DIKL的小规模合并批准件 公司债券发行批准件 DI的2011年度上半年经营业绩报告（暂定） |
2011. 7. 22 | 5(5) | 6(6) |
| 6 | 高管选任批准件 UAE DIMEC联络办公室封锁批准件 |
2011. 6. 23 | 5(5) | 3(6) |
| 5 | 2011年第一季度经营业绩报告 DICE部分地区的直接出口相关销售权转受让报告 DIKL小规模吸收合并和股东名册封锁与基准日设定批准件 |
2011. 5. 24 | 5(5) | 6(6) |
| 4 | 公司债券发行批准件 斗山Capital股东间合同签约批准件 DII出资和出资股份提供担保批准件 产业车辆事业部门营业转让批准件 |
2011. 4. 28 | 5(5) | 5(6) |
| 3 | 董事会议长任命件 董事会运营规定和执行高管人事管理规定等修订批准件 Performance Unit运营规定制定件 外部董事候选推荐委员会及内部交易委员会委员任命件 赋予认股权批准件 与（株）斗山物流外包合同签约批准件 与（株）斗山的内部交易批准件 DICC股份部分出售批准件 |
2011. 3. 25 | 4(5) | 6(6) |
| 2 | 巴西工厂设立报告 2010年度内部会计管理制度运营状况评估报告 审计委员长的2010年度审计报告 第11届定期股东大会召集和会议目的内容批准件 赋予认股权取消批准 行使时认股权交付方法决定批准 |
2011. 3. 2 | 5(7) | 7(7) |
| 1 | 2010年度内部会计管理制度运营状况评估报告 2010年经营业绩报告 2010年度财务报表和营业报告批准件 2011年和中期经营计划批准件 公司债券发行批准件 外部董事候选推荐咨询团委员任命件 |
2011. 1. 28 | 7(7) | 6(7) |
董事会内部委员会现状
| 结构 | 规定 | 主要功能 |
|---|---|---|
Sung, Yun-m Jeon, Myung-ho Kang, Sun-min |
1.第4条（结构和任期） （1）委员会委员的任命和罢免由董事会决议决定。 （2）委员会由3名以上外部董事组成。 （3）委员的任期为至该委员的董事任期期满时为止。 |
推荐股东大会要任命的外部董事候选 |
| 活动日期 | 活动明细 |
|---|---|
| 2025. 2. 24 | 委任非執行董事提名委員會主席（通过） 非執行董事候選人推薦（通过） |
| 2024. 2. 22 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2023. 2. 24 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2021. 3. 4 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2020. 2. 28 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2018. 3. 2 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2017. 2. 28 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2015. 4. 27 | 外部董事候选委员会委员长任命件（通过） |
| 2015. 2. 27 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2014. 4. 24 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2013. 3. 4 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2012. 3. 30 | 外部董事候选委员会委员长任命件（通过） |
| 2012. 3. 9 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2011. 3. 2 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2010. 3. 5 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2010. 3. 2 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2009. 3. 27 | 外部董事候选委员会委员长任命件（通过） |
| 2009. 3. 10 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2008. 2. 26 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 2007. 2. 23 | 外部董事候选推荐件（通过） |
| 结构 | 规定 | 主要功能 |
|---|---|---|
| Kang, Sun-min Cho, Young-cheul Sung, Yun-mo Jeon, Myung-ho |
1.第4条（结构和任期） （1）委员会委员的任命和罢免由董事会决议决定。 （2）委员会由3名以上外部董事组成(委员过半数由外部董事组成)。 （3）委员的任期为至该委员的董事任期期满时为止。 |
ESG战略方向、计划、履行相关事项（通过） |
| 活动日期 | 活动明细 |
|---|---|
| 2025. 3. 25 | ESG委員會主席的任命（通过） |
| 2025. 2. 24 | 2024年內部交易運作報告 2024年ESG重要性評估結果報告 2025年關鍵ESG舉措的報告和批准（通过） 任命首席可持續發展官（通过） |
| 2024. 12. 13 | 2024年ESG經營業績報告 應對氣候變遷再生能源外部採購計畫報告 |
| 2024. 3. 25 | 2024年度 ESG 项目推进计划报告（通过） 批准制定生物多样性保护政策（通过） |
| 2023. 12. 7 | 2023年度 ESG 项目推进结果报告 供应链ESG管理支持成果报告 |
| 2023. 3. 27 | ESG委员会主席任命批准件（通过） 2023年度 ESG 项目推进计划报告（通过） 环境经营政策批准件（通过） 双重重大性评估结果报告 |
| 2022. 12. 15 | 2022年度 ESG 项目推进结果报告 RE100, 碳排放量管理计划批准件（通过） 人权管理委员会批准件（通过） |
| 2022. 3. 21 | 主要ESG推进计划报告及批准件（通过） |
| 2021. 12. 17 | ESG委员会委员长任命件（通过） |
| 结构 | 规定 | 主要功能 |
|---|---|---|
| Jeon, Myung-ho Sung, Yun-mo Kang, Sun-min |
1.第4条（结构和任期） （1）委员会委员的任命和罢免由董事会决议决定。 （2）委员会由3名以上外部董事组成(委员过半数由外部董事组成)。 （3）委员的任期为至该委员的董事任期期满时为止。 |
注册董事薪酬限额及支付标准的批准（通过） |
| 活动日期 | 活动明细 |
|---|---|
| 2025. 2. 24 | 批准註冊董事的薪酬限額（通过） |
| 2025. 2. 4 | 核准高階主管薪酬調整（通过） |
| 2024. 2. 22 | 任命薪酬委员会主席（通过） 注册董事薪酬限额的批准（通过） |
이사회 평가
| 类别 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 2024년 이사회 평가 결과 | HD현대인프라코어는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부문 35개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2024년 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 2025년 당사는 보다 선진화된 이사회 운영을 위하여 다음과 같은 항목에 대하여 개선할 예정입니다. 1. 이사회의 역할과 관련 법규 등에 대한 정기교육 확대 2. 이사회 안건 등 검토를 위한 충분한 시간 제공 3. 필요 시 외부전문가의 지원 제공 |
| 类别 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 2023년 이사회 평가 결과 | HD현대인프라코어는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부분 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2023년 이사회 평가 결과 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. |