거버넌스
이사회 구성 및 기능
| 구분 | 성명 | 주요이력 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 조영철 | 현) HD현대인프라코어(주) 사장 현) HD현대사이트솔루션(주) 대표이사 사장 |
2025. 3. 25 | 2년 |
| 사내이사 | 오승현* | 현) HD현대인프라코어(주) 사장 전) HD현대인프라코어(주) 부사장 |
2024. 3. 25 | 2년 |
| 사외이사 | 성윤모 | 현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 |
2024. 3. 25 | 3년 |
| 사외이사 | 전명호 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 |
2023. 3. 27 | 3년 |
| 사외이사 | 강선민 | 현) 중앙대 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 |
2025. 3. 25 | 3년 |
이사회 운영현황
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 9 | 군산공장 신규 시설 투자 승인의 건 |
2024. 12. 24 | 1 (2) | 3 (3) |
| 8 | HD현대인프라코어 기업가치 제고 계획안 보고 결산배당 기준일 변경(안) 보고 2025년 경영계획 승인의 건 사채발행한도 대표이사 위임 승인의 건 제25기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정 승인의 건 감사위원회 운영규정 일부 개정 승인의 건 준법지원인 및 자율준수관리자 선임의 건 일상적인 거래에 대한 이사 등 회사간의 거래한도 승인의 건 자산 거래에 대한 이사 등 회사간의 거래 승인의 건 공동연구개발운영계약 체결 승인의 건 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 |
2024. 12. 13 | 2 (2) | 3 (3) |
| 7 | 2024년 3분기 경영실적 보고 이사 등과 회사간의 거래 한도 변경 승인의 건 |
2024. 10. 28 | 2 (2) | 3 (3) |
| 6 | 자기주식 소각 승인의 건 |
2024. 8. 13 | 2 (2) | 3 (3) |
| 5 | 2024년 상반기 경영실적 보고 자기주식 취득 현황 보고 |
2024. 7. 22 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 2023년 이사회 평가 결과 보고 2024년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 멕시코 신규법인 설립 승인의 건 계열회사에 대한 지급보증 승인의 건 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건 |
2024. 4. 19 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 ESG위원회 위원 선임의 건 보상위원회 위원 선임의 건 |
2024. 3. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | 2023년 내부회계관리제도 평가보고 2023년 감사보고 이사회 평가기준 보고 2023년 준번통제, 공정거래자율준수 및 부패방지경영 시스템 운영실적 보고 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건 내부거래위원회 운영규정 일부 개정 승인의 건 |
2024. 2. 22 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2023년 경영실적보고 HD현대사이트솔루션㈜과의 거래 승인의 건 동일인 등 출자계열회사와의 상품.용역 거래 승인의 건 2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 자기주식 취득 및 소각 승인의 건 보상위원회 설치 및 위원 선임, 규정 제정 승인의 건 |
2024. 2. 2 | 2 (2) | 3 (3) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 7 | 2024년 경영계획 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 한도 승인의 건 HD현대오일뱅크와의 거래 한도 승인의 건 HD현대상주유압기계와의 거래 한도 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 변경 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 승인의 건 2024년 안전보건 계획 승인의 건 집행임원 인사관리규정 및 장기성과급 규정 일부 개정 승인의 건 주주확정 및 배당 기준일 설정 승인의 건 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건 |
2023. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 6 | 2023년 3분기 경영실적 보고 |
2023. 10. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 5 | 2023년 상반기 경영실적 보고 HD현대사이트솔루션과의 상품.용역 거래 변경 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 승인의 건 |
2023. 7. 26 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 2023년 1분기 경영실적보고 계열회사와의 거래승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 지분양수도계약 체결 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 기술용역계약 체결 승인의 건 계열회사에대한 지급보증 승인의 건 |
2023. 4. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 이사회의장 및 소집권자선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의건 ESG위원회위원 선임의 건 계열회사에대한 지급보증 승인의 건 |
2023. 3. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2022년 내부회계관리제도 평가보고 2022년 감사보고 2022년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 제 23기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 튀르키예 지진피해 복구를 위한 장비지원의 건 |
2023. 2. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | 2022년 경영실적 보고 2022년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 사외이사후보추천위원회 자문단 폐지 승인의 건 |
2023. 2. 3 | 2 (2) | 3 (3) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 7 | 2023년 경영계획 승인의 건 인도네시아 신규법인 설립 승인의 건 이사등과 회사간의 거래한도 및 대규모 내부거래 승인의 건 두바이지사 지사장 변경 승인의 건 사채발행한도 대표이사 위임승인의 건 제 23기 정기주주총회권리행사 기준일 설정 승인의 건 지점변경 승인의 건 기부금 승인의 건 현대제뉴인㈜과의 거래 승인의 건 2023년 안전보건 계획 승인의 건 |
2022. 12. 15 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 2022년 3분기 경영실적 보고 HD현대와의 부동산 임대차계약 승인의 건 중국JV(LDEC) 지분 인수 및 투자 승인의 건 |
2022. 10. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | 2022년 상반기 경영실적 보고 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 |
2022. 7. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 계열회사와의 거래 승인의 건 이사 경업 승인의 건 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건 |
2022. 4. 26 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 계열회사에 대한 지급보증 승인의 건 |
2022. 3. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2021년 내부회계관리제도 평가보고 2021년 감사보고 2021년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 중대재해법 준비현황 보고 제 22기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 |
2022. 2. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 2021년 경영실적 보고 2021년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 일본법인(DIJ) 청산 승인의 건 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건 2022년 기부금 승인의 건 |
2022. 2. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 16 | 2022년 경영계획 승인의 건 현대제뉴인㈜과의 거래 승인의 건 ESG 위원회 설치 및 운영규정 제정 등 승인의 건 사채발행한도 대표이사 위임 승인의 건 현대제뉴인㈜ 유상증자 참여 변경 승인의 건 자기주식 처분 승인의 건 주주확정 기준일 설정 승인의 건 집행임원 및 퇴임임원 관련 규정 일부 개정 승인의 건 2022년 안전보건 계획 승인의 건 |
2021. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 15 | 2021년 3분기 경영실적 보고 대표이사 선임의 건 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 현대제뉴인㈜ 신주인수권행사에 따른 거래 승인의 건 계열회사에 대한 지급보증 승인의건 한국수출입은행에 대한 차입금 승인의 건 업무협약서 및 경영 자문/지원 계약 체결 승인의 건 |
2021. 10. 21 | 2 (2) | 3 (3) |
| 14 | 이사회의장 및 소집권자 선임의 건 준법지원인 겸 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 유상증자 승인의 건 유상증자 관련 현대제뉴인㈜와의 거래 승인의 건 전자단기사채 발행한도 승인의 건 |
2021. 9. 10 | 2 (2) | 3 (3) |
| 13 | 임시주주총회 회의목적사항 일부 철회 승인의 건 |
2021. 9. 5 | 1 (1) | 3 (3) |
| 12 | 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건 |
2021. 8. 25 | 1 (2) | 3 (3) |
| 11 | DICC 지분매매계약 체결 승인의 건 ㈜두산과의 브랜드라이선스 계약 체결 승인의 건 |
2021. 8. 18 | 1 (2) | 3 (3) |
| 10 | 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주 확정 기준일 설정 승인의 건 |
2021. 7. 29 | 1 (2) | 3 (3) |
| 9 | 2021년 상반기 경영실적 보고 |
2021. 7. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 8 | 분할합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 |
2021. 7. 1 | 2 (2) | 3 (3) |
| 7 | 2021년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2021. 4. 27 | 1 (2) | 3 (3) |
| 6 | 분할합병계약 변경합의서 체결 승인의 건 |
2021. 4. 15 | 1 (2) | 3 (3) |
| 5 | 대표이사 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 해외법인 차입금 지급보증 승인의 건 지점 변경 승인의 건 |
2021. 3. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 분할합병계약서 체결 승인의 건 DINA Carve-out 거래 승인의 건 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주 확정 기준일 설정 승인의 건 DICC 추가지분취득을 위한 합의서 체결 승인의 건 |
2021. 3. 19 | 3 (3) | 4 (5) |
| 3 | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2020년 내부회계관리제도 평가보고 2020년 감사보고 2020년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 제 21기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 |
2021. 3. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2020년 경영실적 보고 2020년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 2021년 경영계획 승인의 건 두산건설㈜와의 자기거래 승인의 건 |
2021. 2. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 분당두산타워 기존 임대차 계약 해지 및 신규 임대차 계약 체결 승인의 건 |
2021. 1. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 9 | 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 2021년 안전보건 계획 승인의 건 기부금 승인의 건 |
2020. 12. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 8 | 2020년 3분기 경영실적 보고 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 기부금 승인의 건 |
2020. 10. 29 | 3 (3) | 5 (5) |
| 7 | 2020년 상반기 경영실적 보고 무보증 사모사채 발행의 건 엔진 후처리 솔루션 JV설립 투자 승인의 건 |
2020. 7. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 두산큐벡스(주) 증자 참여 승인 |
2020. 6. 12 | 2 (3) | 4 (5) |
| 5 | 해외 보증사채 발행의 건 무보증 사모사채 발행의 건 |
2020. 6. 2 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 2020년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2020. 4. 23 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 해외법인 차입금 지급보증 승인의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 |
2020. 3. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2019년도 내부회계관리제도 평가보고 2019년도 감사보고 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항제1호 : 제20기('19.1.1∼'19.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임성균)제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이득홍)제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(임성균)제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이득홍)제4호 : 이사보수한도 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 주식담보대출 승인의 건 |
2020. 2. 28 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2019년 경영실적 보고 2019년 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 2019년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2020년도 경영계획 승인의 건 사외이사후보 추천자문단 위원 선임의 건 |
2020. 2. 10 | 3 (3) | 4 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 8 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산중공업(주)과의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건 2020년 기부금 승인의 건 |
2019. 12. 10 | 2 (3) | 4 (4) |
| 7 | 2019년 3분기 경영실적 보고 해외 보증 사채 발행의 건 해외주식예탁증서(GDR) Delisting의 건 |
2019. 10. 30 | 3 (3) | 4 (4) |
| 6 | 2019년 상반기 경영실적 보고 신규 해외법인 설립 승인의 건 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 |
2019. 7. 22 | 3 (3) | 4 (4) |
| 5 | 2019년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2019. 4. 24 | 3 (3) | 4 (4) |
| 4 | 디비씨(주) 주식 양수도 계약 체결 및 디비씨(주) 주식 담보제공 승인의 건 미국 신규법인 설립 승인의 건 |
2019. 4. 15 | 3 (3) | 4 (4) |
| 3 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 준법지원인 겸 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 내부회계관리규정 일부 개정의 건 |
2019. 3. 27 | 3 (3) | 4 (4) |
| 2 | 2018년 내부회계관리제도 평가보고 2018년 감사보고 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 - 보고사항 :(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항제1호 : 제19기('18.1.1∼'18.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)제2-1호 : 정관 일부 개정의 건 : 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정제2-2호 : 정관 일부 개정의 건 : 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정제3호 : 사내이사 선임의 건(박용만)제4호 : 이사보수한도 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 |
2019. 3. 8 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2018년 CP 운영실적 및 2019년 운영계획 보고 2018년 경영실적 보고 2018년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2019년 경영계획 승인의 건 |
2019. 2. 12 | 1 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 9 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DCFL 차입금 지급 보증의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 ’19년도 기부금 승인의 건 |
2018. 12. 11 | 3 (3) | 3 (4) |
| 8 | 관계회사 주식 처분의 건 |
2018. 11. 29 | 3 (3) | 4 (4) |
| 7 | ’18년 3분기 경영실적 보고 인도법인(DICEI) 감자의 건 인도네시아 지진피해 복구를 위한 장비 지원의 건 |
2018. 10. 30 | 3 (3) | 4 (4) |
| 6 | ’18년 상반기 경영실적 보고 해외법인 차입금 지급 보증의 건 |
2018. 7. 26 | 3 (3) | 3 (4) |
| 5 | ’18년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 두산건설(주)와의 공사도급계약 체결의 건 퓨쳐에너지인프라(주)와의 임대차계약 승인의 건 |
2018. 4. 26 | 2 (3) | 4 (4) |
| 4 | 대표이사 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
2018. 3. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 3 | ’17년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’17년도 감사보고 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 전자투표제도 채택의 건 주식담보대출 승인의 건 |
2018. 3. 2 | 1 (2) | 4 (5) |
| 2 | ’17년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’17년 CP 운영실적 및 ’18년 운영계획 보고 ’17년 경영실적 보고 ’17년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’18년 경영계획 승인의 건 ’18년도 기부금 승인의 건 DIMEA (두바이 사무소) 지사장 변경 승인의 건 |
2018. 2. 7 | 1 (2) | 5 (5) |
| 1 | 디비씨(주) 주식 담보제공 및 두산분당센터 임대차 계약 체결의 건 |
2018. 1. 8 | 2 (2) | 3 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 8 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DCFL 차입금 지급 보증의 건 DIEU에 대한 계약이행 보증의 건 디비씨(주) 유상감자 참여의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 변경 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용계약 승인의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 타법인 출자지분 처분의 건 |
2017. 12. 6 | 1 (2) | 4 (5) |
| 7 | ’17년도 3분기 경영실적 보고 |
2017. 11. 6 | 3 (3) | 4 (5) |
| 6 | CEC와의 오세아니아 Heavy 사업 양수도 승인의 건 중국 로볼두산JV 설립 투자 승인의 건 |
2017. 9. 1 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | ’17년 상반기 경영실적 보고 신주인수권부사채 발행 관련 두산중공업㈜와의 거래 승인의 건 신주인수권부사채 발행 관련 DHIAH와의 거래 승인의 건 중국 법인(DICC, DCFL) 차입금 지급 보증의 건 기부금 승인의 건 |
2017. 7. 24 | 3 (3) | 4 (5) |
| 4 | 신주인수권부사채(BW) 발행의 건 해외 보증부 사채 발행의 건 아일랜드 법인(DIBI) 청산의 건 브라질 법인(DISA) 증자의 건 두산 분당센터 거래구조 변경 및 제 계약 체결 승인의 건 이사회 운영규정 개정의 건 기부금 승인의 건 |
2017. 5. 26 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | ’17년도 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2017. 4. 24 | 2 (3) | 4 (5) |
| 2 | ’16년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’16년도 감사보고 전자투표제 도입 승인의 건 주식담보대출 승인의 건 제 17기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건 |
2017. 2. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 1 | ’16년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’16년도 경영 실적 보고 2016년 CP 운영실적 및 2017년 운영계획 보고 ’16년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’17년 경영계획 승인의 건 사외이사후보 추천자문단위원 선임의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2017. 2. 15 | 3 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 10 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(수지기술원 임대) 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2016. 12. 15 | 3 (3) | 3 (4) |
| 9 | ’16년 3분기 경영실적 보고 해외 보증부 사채 발행의 건 |
2016. 11. 1 | 3 (3) | 3 (4) |
| 8 | 두산밥캣(DBI) 지분 일부매각(구주매출참여)의 건 |
2016. 10. 12 | 3 (3) | 3 (4) |
| 7 | 두산밥캣(DBI) 지분 일부매각(구주매출참여)의 건 |
2016. 9. 8 | 2 (3) | 4 (4) |
| 6 | ’16년 1분기 경영실적 보고 고문 및 자문 관리규정 개정의 건 |
2016. 7. 27 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | ’17년 상반기 경영실적 보고 신주인수권부사채 발행 관련 두산중공업㈜와의 거래 승인의 건 신주인수권부사채 발행 관련 DHIAH와의 거래 승인의 건 중국 법인(DICC, DCFL) 차입금 지급 보증의 건 기부금 승인의 건 |
2016. 4. 18 | 3 (3) | 4 (5) |
| 4 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 인천 남/북 공장 통합 건/구축 공사도급계약 승인의 건 두산분당센터 공사도급계약 체결 승인의 건 계열회사 지분매입 승인의 건 DBI 전환우선주 관련 투자 승인의 건 (주)두산과의 ’16년 연간 예상거래 승인의 건 |
2016. 3. 25 | 3 (3) | 2 (4) |
| 3 | ’15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’15년도 감사보고 공작기계 사업부문 영업양도 승인의 건 제 16기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 |
2016. 3. 2 | 2 (2) | 4 (4) |
| 2 | ’15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’15년 경영 실적 보고 2015년 CP 운영실적 및 2016년 운영계획 보고 ’15년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’16년 경영계획 승인의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2016. 2. 4 | 2 (2) | 4 (4) |
| 1 | 두산 분당센터(가칭) 건립을 위한 협약서 및 토지매매계약 체결 승인의 건 |
2016. 1. 15 | 2 (2) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 12 | 해외자회사(DISA)에 대한 출자전환 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(수지기술원 임대) 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
2015. 12. 22 | 2 (2) | 4 (4) |
| 11 | 대표이사 선임의 건 |
2015. 11. 20 | 2 (2) | 4 (5) |
| 10 | 회사분할 승인 취소의 건 임시주주총회 회의목적사항 일부 철회의 건 DISA 공장 일시 가동중단 및 판매법인 전환 운영 보고 |
2015. 11. 10 | 2 (2) | 4 (5) |
| 9 | 회사분할 승인의 건 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주명부 확정 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 EuCup (Europe Customization Plant) 설립/운영 안 보고 |
2015. 10. 8 | 2 (2) | 3 (5) |
| 8 | 해외 자회사(DIA)의 증자 및 대여에 관한 승인의 건 |
2015. 8. 17 | 2 (2) | 4 (5) |
| 7 | ’15년 상반기 경영실적 보고 DIBH 전환우선주 발행(Pre-IPO)관련 주주간 계약 및 유상감자 동의의 건 |
2015. 8. 12 | 2 (2) | 5 (5) |
| 6 | DLI 춘천 숙소동 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건 두산연구단지 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건 수지기술원 소방방재공사 도급 계약 체결 승인의 건 |
2015. 6. 29 | 2 (2) | 4 (5) |
| 5 | ’15년 1분기 경영실적 보고 준법지원인 선임의 건 |
2015. 4. 27 | 2 (2) | 5 (5) |
| 4 | 대표이사 선임의 건 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 ’15년 및 중기 경영계획 승인의 건 관계회사 주식 처분의 건 (주)두산과의 예상거래 승인의 건 |
2015. 3. 27 | 2 (2) | 4 (5) |
| 3 | ’14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’14년도 감사보고 ’14년 CP 운영실적 및 2015년 운영계획 보고 제 15기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 전자투표제 도입 승인의 건 DIMEA (두바이 사무소) 지사장 변경 승인의 건 |
2015. 2. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | CEO 선임의 건 |
2015. 2. 9 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | ’14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’14년 경영 실적 보고 ’15년 경영 계획 보고 ’14년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 인도 신규법인 설립의 건 |
2015. 2. 5 | 2 (2) | 3 (3) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 6 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 변경 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 신규계약 승인의 건 (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건 |
2014. 12. 16 | 2 (2) | 2 (3) |
| 5 | ’14년 3분기 경영실적보고 2014년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획 보고 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2014. 10. 28 | 2 (2) | 2 (3) |
| 4 | ’14년 상반기 경영실적보고 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2014. 7. 29 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | CP Management Performance Report of 2013 and Management Plan Report for 2014 ’14년 1분기 경영실적보고 물적분할종료 보고총회갈음 이사회의결 공고의 건 Bobcat Refinancing 관련 해외법인(‘DIBI’)설립 및 지급보증 승인의 건 |
2014. 4. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | ’13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’13년도 감사보고 회사 분할 승인의 건 부회장 선임의 건 제14기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 두산공정기계(중국)유한공사 차등배당의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (주)두산과의 예상거래 승인의 건 두바이 DIMEA 신규 사무소 계약 승인의 건 |
2014. 2. 28 | 2 (2) | 3 (4) |
| 1 | ’13년 경영실적 보고 ’13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’13년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’14년 및 중기경영계획 승인의 건 주식매수선택권 행사방법결정 승인의 건 춘천 연수원 건립을 위한 공동투자약정과 부지 매입 및 건축공사 도급 계약의 건 두바이 DIMEA 사무소 LICENSE TERMINATION건 |
2014. 2. 4 | 2 (2) | 4 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 10 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(건설기계 공급) 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(고문실) 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 12. 10 | 3 (4) | |
| 9 | 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건(신주 발행 포함) |
2013. 12. 10 | 2 (4) | |
| 8 | 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건 |
2013. 11. 21 | 4 (4) | |
| 7 | 2013년 3분기 경영실적보고 사장선임의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 두바이 사무소 대표자 변경 승인의 건 |
2013. 10. 28 | 3 (4) | |
| 6 | 2013년 상반기 경영실적 보고 2013년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획보고 |
2013. 7. 24 | 2 (2) | 3 (4) |
| 5 | (주)두산캐피탈 지분 현물출자의 건 |
2013. 5. 14 | 2 (2) | 2 (4) |
| 4 | ’13년 1분기 경영실적 보고 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 5. 3 | 2 (2) | 4 (4) |
| 3 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 대표이사 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 두바이 사무소 License 신규 취득 승인의 건 DI CE Region 간 영업권/판매권 양수도 보고 |
2013. 3. 29 | 2 (2) | 4 (4) |
| 2 | 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2012년도 감사보고 2012년 하반기 CP 운영실적 및 2013년 상반기 운영계획 보고 제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 3. 4 | 2 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2012년도 경영실적 보고 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2012년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2013년 및 중기경영계획 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 제 규정개정 승인의 건 사외이사후보 추천자문단 위원 선임의 건 주식매수선택권 행사 방법 결정 승인의 건 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 집행임원 선임의 건 |
2013. 2. 4 | 2 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 11 | (주)두산과의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 보고 |
2012. 12. 17 | 3 (3) | 4 (4) |
| 10 | FI의 Put-Option 행사로 인한 DII&DHEL 보통주 취득 승인의 건 주식담보대출 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건 2012년도 3분기 경영실적 보고 |
2012. 11. 12 | 3 (3) | 4 (4) |
| 9 | 역외 자본증권 발행 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 및 내부거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 보고 |
2012. 9. 24 | 3 (3) | 4 (4) |
| 8 | 2012년도 상반기 경영실적보고 두산건설과의 자기거래 승인의 건 |
2012. 8. 23 | 3 (3) | 4 (4) |
| 7 | 2012년도 상반기 경영실적보고(잠정) 2012년도 상반기 CP 운영실적 보고 자율준수 관리자 선임의 건 준법통제기준 제정의 건 |
2012. 7. 27 | 3 (3) | 3 (4) |
| 6 | 사채발행 대표이사 위임의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건 두산중공업과의 자기거래 승인의 건 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리) 고문 및 자문관리 규정 개정 승인의 건 해외 자회사(DIIB) 청산 승인의 건 해외 자회사(DMA) 주식취득 승인의 건 |
2012. 6. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 5 | ’12년 1분기 경영실적 보고 (확정) DISA의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건(박용만) 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리) |
2012. 5. 21 | 3 (3) | 4 (4) |
| 4 | ’12년 1분기 경영실적보고(잠정) 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(박정원) |
2012. 4. 26 | 3 (3) | 4 (4) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 이사 겸직 승인의 건 임원 선임의 건 이사 아닌 임원 선임의 건 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 규정개정 승인의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 준법지원인 선임의 건 |
2012. 3. 30 | 3 (3) | 3 (4) |
| 2 | 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2011년도 감사보고 제12기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 회사채 발행 승인의 건 |
2012. 3. 9 | 4 (5) | 6 (6) |
| 1 | 2011년도 경영실적 보고 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인의 건 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 집행임원인사관리규정 개정 승인의 건 2011년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2012년 및 중기경영계획 승인의 건 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 해외법인(DIBE, DIUK) 청산 승인의 건 |
2012. 2. 16 | 5 (5) | 6 (6) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 11 | 해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건 밥캣 인수금융에 대한 Refinancing 관련 건 1. DII/DHEL의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건2. 해외자회사(DII) 출자 승인의 건3. DII/DHEL의 차입금 및 DI의 사채에 대한 담보제공 승인의 건 |
2011. 11. 18 | 5 (5) | 4 (6) |
| 10 | 국내 외화 사채와 역외 사채 발행 승인의 건 |
2011. 11. 11 | 3 (5) | 4 (6) |
| 9 | DI의 2011년도 3분기 경영실적보고 자회사 지분매각 승인의 건 DIKL과의 합병완료 보고총회 갈음 이사회 의결 공고의 건 |
2011. 10. 27 | 5 (5) | 6 (6) |
| 8 | DI의2011년도 상반기 경영실적보고 |
2011. 8. 26 | 4 (5) | 5 (6) |
| 7 | DIKL과의 소규모 합병 승인의 건 회사채 발행 승인의 건 DI의 2011년도 상반기 경영실적보고(잠정) |
2011. 7. 22 | 5 (5) | 6 (6) |
| 6 | 임원선임 승인의 건 UAE DIMEC 연락사무소 폐쇄 승인의 건 |
2011. 6. 23 | 5 (5) | 3 (6) |
| 5 | 2011년도 1분기 경영실적 보고 DICE 일부 지역의 직수출 관련 판매권 양수도 보고 DIKL 소규모 흡수합병 및 주주명부 폐쇄와 기준일 설정 승인의 건 |
2011. 5. 24 | 5 (5) | 6 (6) |
| 4 | 회사채 발행 승인의 건 두산캐피탈 주주간 계약체결 승인의 건 DII 출자 및 출자지분 담보제공 승인의 건 산업차량 사업부문 영업양도 승인의 건 |
2011. 4. 28 | 5 (5) | 5 (6) |
| 3 | 이사회 의장 선임의 건 이사회 운영규정 및 집행임원 인사관리 규정 등 개정 승인의 건 Performance Unit 운영규정 제정의 건 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건 주식매수선택권 부여 승인의 건 (주)두산과의 물류 아웃소싱 계약 체결 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 DICC 지분 일부 매각 승인의 건 |
2011. 3. 25 | 4 (5) | 6 (6) |
| 2 | 브라질 공장 설립 보고 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 감사위원장의 2010년도 감사보고 제11기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 주식매수선택권 부여 취소 승인 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인 |
2011. 3. 2 | 5 (7) | 7 (7) |
| 1 | 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2010년도 경영실적 보고 2010년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2011년 및 중기경영계획 승인의 건 회사채 발행 승인의 건 사외이사후보추천 자문단 위원 선임의 건 |
2011. 1. 28 | 7 (7) | 6 (7) |
이사회 내의 위원회 현황
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 성윤모* 전명호 강선민 |
1. 제4조(구성 및 임기) (1) 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다. |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2025. 2. 24 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) 사외이사 후보자 추천의 건(가결) |
| 2024. 2. 22 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2023. 2. 24 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2021. 3. 4 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2020. 2. 28 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2018. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2017. 2. 28 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2015. 4. 27 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2015. 2. 27 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2014. 4. 24 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2013. 3. 4 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2012. 3. 30 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2012. 3. 9 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2011. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2010. 3. 5 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2010. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2009. 3. 27 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2009. 3. 10 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2008. 2. 26 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2007. 2. 23 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 강선민* 조영철 성윤모 전명호 |
제4조 (구성 및 임기) (1) 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 해당 위원의 이사로서의 임기와 동일하며, 이사의 자격을 상실하면 위원의 자격도 당연 상실한다. |
회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행관련 사항 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2025. 3. 25 | ESG위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2025. 2. 24 | 2024년 내부거래 운영실태 보고 2024년 ESG 중대성 평가 결과 보고 2025년 주요 ESG 추진 계획 보고 및 승인의 건(가결) 지속가능경영책임자 임명의 건(가결) |
| 2024. 12. 13 | 2024년 ESG 경영 성과 보고 기후변화 대응을 위한 재생에너지 외부조달 방안 보고 |
| 2024. 3. 25 | 2024년 주요 ESG 추진 계획 보고 및 승인의 건(가결) 생물다양성 보호 정책 제정 승인의 건(가결) |
| 2023. 12. 7 | 2023년 ESG과제 추진 결과 보고 공급망 ESG 경영지원 추진 결과 보고 |
| 2023. 3. 27 | ESG 위원회 위원장 선임의 건(가결) 2023년 주요 ESG 추진계획 보고 및 승인의 건(가결) 환경경영정책 제정 승인의 건 (가결) 2022년 ESG 이중 중대성 평가 결과 보고 |
| 2022. 12. 15 | 2022년 ESG 과제 추진 결과 보고 2040 RE100 및 탄소배출량 관리 계획 승인의 건(가결) 인권경영위원회 설치 및 인권영향평가 결과 승인의 건(가결) |
| 2022. 3. 21 | 2022년 주요 ESG 추진 계획 보고 및 승인의 건(가결) |
| 2021. 12. 17 | ESG위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 전명호* 성윤모 강선민 |
제4조 (구성 및 임기) (1) 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 해당 위원의 이사로서의 임기와 동일하며, 이사의 자격을 상실하면 위원의 자격도 당연 상실한다. |
등기이사의 보수 한도 및 지급 기준 승인 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2025. 2. 24 | 등기이사의 보수한도 승인의 건(가결) |
| 2025. 2. 4 | 임원 보수 조정 승인의 건(가결) |
| 2024. 2. 22 | 보상위원회 위원장 선임의 건(가결) 등기이사의 보수한도 승인의 건(가결) |
이사회 평가
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 이사회 평가 결과 | HD현대인프라코어는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부문 35개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2024년 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 2025년 당사는 보다 선진화된 이사회 운영을 위하여 다음과 같은 항목에 대하여 개선할 예정입니다. 1. 이사회의 역할과 관련 법규 등에 대한 정기교육 확대 2. 이사회 안건 등 검토를 위한 충분한 시간 제공 3. 필요 시 외부전문가의 지원 제공 |
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 이사회 평가 결과 | HD현대인프라코어는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부분 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2023년 이사회 평가 결과 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. |