거버넌스
이사회 구성 및 기능
| 구분 | 성명 | 주요이력 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 조영철 | 현) HD현대인프라코어(주) 사장 현) HD현대사이트솔루션(주) 대표이사 사장 |
2023. 3. 27 | 2년 |
| 사내이사 | 오승현 | 현) HD현대인프라코어(주) 사장 전) HD현대인프라코어(주) 부사장 |
2024. 3. 25 | 2년 |
| 사외이사 | 성윤모 | 현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 |
2024. 3. 25 | 3년 |
| 사외이사 | 전명호 | 현) 김앤장 법률사무소 변호사 전) 서울지방법원 남부지원 판사 |
2023. 3. 27 | 3년 |
| 사외이사 | 강선민 | 현) 중앙대 경영학부 교수 전) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 |
2023. 3. 27 | 2년 |
이사회 운영현황
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 7 | 2024년 경영계획 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 한도 승인의 건 HD현대오일뱅크와의 거래 한도 승인의 건 HD현대상주유압기계와의 거래 한도 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 변경 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 승인의 건 2024년 안전보건 계획 승인의 건 집행임원 인사관리규정 및 장기성과급 규정 일부 개정 승인의 건 주주확정 및 배당 기준일 설정 승인의 건 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건 |
2023. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 6 | 2023년 3분기 경영실적 보고 |
2023. 10. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 5 | 2023년 상반기 경영실적 보고 HD현대사이트솔루션과의 상품.용역 거래 변경 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 거래 승인의 건 |
2023. 7. 26 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 2023년 1분기 경영실적보고 계열회사와의 거래승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 지분양수도계약 체결 승인의 건 HD현대사이트솔루션과의 기술용역계약 체결 승인의 건 계열회사에대한 지급보증 승인의 건 |
2023. 4. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 이사회의장 및 소집권자선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의건 ESG위원회위원 선임의 건 계열회사에대한 지급보증 승인의 건 |
2023. 3. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2022년 내부회계관리제도 평가보고 2022년 감사보고 2022년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 제 23기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 튀르키예 지진피해 복구를 위한 장비지원의 건 |
2023. 2. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | 2022년 경영실적 보고 2022년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 사외이사후보추천위원회 자문단 폐지 승인의 건 |
2023. 2. 3 | 2 (2) | 3 (3) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 7 | 2023년 경영계획 승인의 건 인도네시아 신규법인 설립 승인의 건 이사등과 회사간의 거래한도 및 대규모 내부거래 승인의 건 두바이지사 지사장 변경 승인의 건 사채발행한도 대표이사 위임승인의 건 제 23기 정기주주총회권리행사 기준일 설정 승인의 건 지점변경 승인의 건 기부금 승인의 건 현대제뉴인㈜과의 거래 승인의 건 2023년 안전보건 계획 승인의 건 |
2022. 12. 15 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 2022년 3분기 경영실적 보고 HD현대와의 부동산 임대차계약 승인의 건 중국JV(LDEC) 지분 인수 및 투자 승인의 건 |
2022. 10. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | 2022년 상반기 경영실적 보고 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 |
2022. 7. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 계열회사와의 거래 승인의 건 이사 경업 승인의 건 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건 |
2022. 4. 26 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 계열회사에 대한 지급보증 승인의 건 |
2022. 3. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2021년 내부회계관리제도 평가보고 2021년 감사보고 2021년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 중대재해법 준비현황 보고 제 22기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 |
2022. 2. 25 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 2021년 경영실적 보고 2021년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 일본법인(DIJ) 청산 승인의 건 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건 2022년 기부금 승인의 건 |
2022. 2. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 16 | 2022년 경영계획 승인의 건 현대제뉴인㈜과의 거래 승인의 건 ESG 위원회 설치 및 운영규정 제정 등 승인의 건 사채발행한도 대표이사 위임 승인의 건 현대제뉴인㈜ 유상증자 참여 변경 승인의 건 자기주식 처분 승인의 건 주주확정 기준일 설정 승인의 건 집행임원 및 퇴임임원 관련 규정 일부 개정 승인의 건 2022년 안전보건 계획 승인의 건 |
2021. 12. 7 | 2 (2) | 3 (3) |
| 15 | 2021년 3분기 경영실적 보고 대표이사 선임의 건 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 현대제뉴인㈜ 신주인수권행사에 따른 거래 승인의 건 계열회사에 대한 지급보증 승인의건 한국수출입은행에 대한 차입금 승인의 건 업무협약서 및 경영 자문/지원 계약 체결 승인의 건 |
2021. 10. 21 | 2 (2) | 3 (3) |
| 14 | 이사회의장 및 소집권자 선임의 건 준법지원인 겸 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 유상증자 승인의 건 유상증자 관련 현대제뉴인㈜와의 거래 승인의 건 전자단기사채 발행한도 승인의 건 |
2021. 9. 10 | 2 (2) | 3 (3) |
| 13 | 임시주주총회 회의목적사항 일부 철회 승인의 건 |
2021. 9. 5 | 1 (1) | 3 (3) |
| 12 | 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건 |
2021. 8. 25 | 1 (2) | 3 (3) |
| 11 | DICC 지분매매계약 체결 승인의 건 ㈜두산과의 브랜드라이선스 계약 체결 승인의 건 |
2021. 8. 18 | 1 (2) | 3 (3) |
| 10 | 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주 확정 기준일 설정 승인의 건 |
2021. 7. 29 | 1 (2) | 3 (3) |
| 9 | 2021년 상반기 경영실적 보고 |
2021. 7. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 8 | 분할합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 |
2021. 7. 1 | 2 (2) | 3 (3) |
| 7 | 2021년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2021. 4. 27 | 1 (2) | 3 (3) |
| 6 | 분할합병계약 변경합의서 체결 승인의 건 |
2021. 4. 15 | 1 (2) | 3 (3) |
| 5 | 대표이사 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 해외법인 차입금 지급보증 승인의 건 지점 변경 승인의 건 |
2021. 3. 25 | 2 (2) | 3 (3) |
| 4 | 분할합병계약서 체결 승인의 건 DINA Carve-out 거래 승인의 건 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주 확정 기준일 설정 승인의 건 DICC 추가지분취득을 위한 합의서 체결 승인의 건 |
2021. 3. 19 | 3 (3) | 4 (5) |
| 3 | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2020년 내부회계관리제도 평가보고 2020년 감사보고 2020년 준법통제기준 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 제 21기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 |
2021. 3. 4 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2020년 경영실적 보고 2020년도 재무제표 및 영업보고서 승인의건 2021년 경영계획 승인의 건 두산건설㈜와의 자기거래 승인의 건 |
2021. 2. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 1 | 분당두산타워 기존 임대차 계약 해지 및 신규 임대차 계약 체결 승인의 건 |
2021. 1. 08 | 3 (3) | 5 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 9 | 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 2021년 안전보건 계획 승인의 건 기부금 승인의 건 |
2020. 12. 21 | 3 (3) | 5 (5) |
| 8 | 2020년 3분기 경영실적 보고 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 기부금 승인의 건 |
2020. 10. 29 | 3 (3) | 5 (5) |
| 7 | 2020년 상반기 경영실적 보고 무보증 사모사채 발행의 건 엔진 후처리 솔루션 JV설립 투자 승인의 건 |
2020. 7. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 6 | 두산큐벡스(주) 증자 참여 승인 |
2020. 6. 12 | 2 (3) | 4 (5) |
| 5 | 해외 보증사채 발행의 건 무보증 사모사채 발행의 건 |
2020. 6. 2 | 3 (3) | 5 (5) |
| 4 | 2020년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2020. 4. 23 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | 해외법인 차입금 지급보증 승인의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 |
2020. 3. 24 | 3 (3) | 5 (5) |
| 2 | 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2019년도 내부회계관리제도 평가보고 2019년도 감사보고 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항제1호 : 제20기('19.1.1∼'19.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(임성균)제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이득홍)제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(임성균)제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이득홍)제4호 : 이사보수한도 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 주식담보대출 승인의 건 |
2020. 2. 28 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2019년 경영실적 보고 2019년 준법통제 및 공정거래 자율준수 운영실적 보고 2019년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2020년도 경영계획 승인의 건 사외이사후보 추천자문단 위원 선임의 건 |
2020. 2. 10 | 3 (3) | 4 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 8 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산중공업(주)과의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건 2020년 기부금 승인의 건 |
2019. 12. 10 | 2 (3) | 4 (4) |
| 7 | 2019년 3분기 경영실적 보고 해외 보증 사채 발행의 건 해외주식예탁증서(GDR) Delisting의 건 |
2019. 10. 30 | 3 (3) | 4 (4) |
| 6 | 2019년 상반기 경영실적 보고 신규 해외법인 설립 승인의 건 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 |
2019. 7. 22 | 3 (3) | 4 (4) |
| 5 | 2019년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2019. 4. 24 | 3 (3) | 4 (4) |
| 4 | 디비씨(주) 주식 양수도 계약 체결 및 디비씨(주) 주식 담보제공 승인의 건 미국 신규법인 설립 승인의 건 |
2019. 4. 15 | 3 (3) | 4 (4) |
| 3 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 준법지원인 겸 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 내부회계관리규정 일부 개정의 건 |
2019. 3. 27 | 3 (3) | 4 (4) |
| 2 | 2018년 내부회계관리제도 평가보고 2018년 감사보고 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 - 보고사항 :(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고- 결의사항제1호 : 제19기('18.1.1∼'18.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)제2-1호 : 정관 일부 개정의 건 : 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정제2-2호 : 정관 일부 개정의 건 : 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정제3호 : 사내이사 선임의 건(박용만)제4호 : 이사보수한도 승인의 건 전자투표제도 채택의 건 |
2019. 3. 8 | 3 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2018년 CP 운영실적 및 2019년 운영계획 보고 2018년 경영실적 보고 2018년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2019년 경영계획 승인의 건 |
2019. 2. 12 | 1 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 9 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DCFL 차입금 지급 보증의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 ’19년도 기부금 승인의 건 |
2018. 12. 11 | 3 (3) | 3 (4) |
| 8 | 관계회사 주식 처분의 건 |
2018. 11. 29 | 3 (3) | 4 (4) |
| 7 | ’18년 3분기 경영실적 보고 인도법인(DICEI) 감자의 건 인도네시아 지진피해 복구를 위한 장비 지원의 건 |
2018. 10. 30 | 3 (3) | 4 (4) |
| 6 | ’18년 상반기 경영실적 보고 해외법인 차입금 지급 보증의 건 |
2018. 7. 26 | 3 (3) | 3 (4) |
| 5 | ’18년 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 두산건설(주)와의 공사도급계약 체결의 건 퓨쳐에너지인프라(주)와의 임대차계약 승인의 건 |
2018. 4. 26 | 2 (3) | 4 (4) |
| 4 | 대표이사 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
2018. 3. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 3 | ’17년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’17년도 감사보고 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 전자투표제도 채택의 건 주식담보대출 승인의 건 |
2018. 3. 2 | 1 (2) | 4 (5) |
| 2 | ’17년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’17년 CP 운영실적 및 ’18년 운영계획 보고 ’17년 경영실적 보고 ’17년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’18년 경영계획 승인의 건 ’18년도 기부금 승인의 건 DIMEA (두바이 사무소) 지사장 변경 승인의 건 |
2018. 2. 7 | 1 (2) | 5 (5) |
| 1 | 디비씨(주) 주식 담보제공 및 두산분당센터 임대차 계약 체결의 건 |
2018. 1. 8 | 2 (2) | 3 (5) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 8 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DCFL 차입금 지급 보증의 건 DIEU에 대한 계약이행 보증의 건 디비씨(주) 유상감자 참여의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 변경 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용계약 승인의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 타법인 출자지분 처분의 건 |
2017. 12. 6 | 1 (2) | 4 (5) |
| 7 | ’17년도 3분기 경영실적 보고 |
2017. 11. 6 | 3 (3) | 4 (5) |
| 6 | CEC와의 오세아니아 Heavy 사업 양수도 승인의 건 중국 로볼두산JV 설립 투자 승인의 건 |
2017. 9. 1 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | ’17년 상반기 경영실적 보고 신주인수권부사채 발행 관련 두산중공업㈜와의 거래 승인의 건 신주인수권부사채 발행 관련 DHIAH와의 거래 승인의 건 중국 법인(DICC, DCFL) 차입금 지급 보증의 건 기부금 승인의 건 |
2017. 7. 24 | 3 (3) | 4 (5) |
| 4 | 신주인수권부사채(BW) 발행의 건 해외 보증부 사채 발행의 건 아일랜드 법인(DIBI) 청산의 건 브라질 법인(DISA) 증자의 건 두산 분당센터 거래구조 변경 및 제 계약 체결 승인의 건 이사회 운영규정 개정의 건 기부금 승인의 건 |
2017. 5. 26 | 3 (3) | 5 (5) |
| 3 | ’17년도 1분기 경영실적 보고 계열회사와의 거래 승인의 건 |
2017. 4. 24 | 2 (3) | 4 (5) |
| 2 | ’16년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’16년도 감사보고 전자투표제 도입 승인의 건 주식담보대출 승인의 건 제 17기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건 |
2017. 2. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 1 | ’16년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’16년도 경영 실적 보고 2016년 CP 운영실적 및 2017년 운영계획 보고 ’16년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’17년 경영계획 승인의 건 사외이사후보 추천자문단위원 선임의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2017. 2. 15 | 3 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 10 | 사채발행 대표이사 위임의 건 DLI(주)와의 자기거래 승인의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(수지기술원 임대) 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2016. 12. 15 | 3 (3) | 3 (4) |
| 9 | ’16년 3분기 경영실적 보고 해외 보증부 사채 발행의 건 |
2016. 11. 1 | 3 (3) | 3 (4) |
| 8 | 두산밥캣(DBI) 지분 일부매각(구주매출참여)의 건 |
2016. 10. 12 | 3 (3) | 3 (4) |
| 7 | 두산밥캣(DBI) 지분 일부매각(구주매출참여)의 건 |
2016. 9. 8 | 2 (3) | 4 (4) |
| 6 | ’16년 1분기 경영실적 보고 고문 및 자문 관리규정 개정의 건 |
2016. 7. 27 | 3 (3) | 5 (5) |
| 5 | ’17년 상반기 경영실적 보고 신주인수권부사채 발행 관련 두산중공업㈜와의 거래 승인의 건 신주인수권부사채 발행 관련 DHIAH와의 거래 승인의 건 중국 법인(DICC, DCFL) 차입금 지급 보증의 건 기부금 승인의 건 |
2016. 4. 18 | 3 (3) | 4 (5) |
| 4 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 인천 남/북 공장 통합 건/구축 공사도급계약 승인의 건 두산분당센터 공사도급계약 체결 승인의 건 계열회사 지분매입 승인의 건 DBI 전환우선주 관련 투자 승인의 건 (주)두산과의 ’16년 연간 예상거래 승인의 건 |
2016. 3. 25 | 3 (3) | 2 (4) |
| 3 | ’15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’15년도 감사보고 공작기계 사업부문 영업양도 승인의 건 제 16기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 |
2016. 3. 2 | 2 (2) | 4 (4) |
| 2 | ’15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’15년 경영 실적 보고 2015년 CP 운영실적 및 2016년 운영계획 보고 ’15년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’16년 경영계획 승인의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2016. 2. 4 | 2 (2) | 4 (4) |
| 1 | 두산 분당센터(가칭) 건립을 위한 협약서 및 토지매매계약 체결 승인의 건 |
2016. 1. 15 | 2 (2) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 12 | 해외자회사(DISA)에 대한 출자전환 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(수지기술원 임대) 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
2015. 12. 22 | 2 (2) | 4 (4) |
| 11 | 대표이사 선임의 건 |
2015. 11. 20 | 2 (2) | 4 (5) |
| 10 | 회사분할 승인 취소의 건 임시주주총회 회의목적사항 일부 철회의 건 DISA 공장 일시 가동중단 및 판매법인 전환 운영 보고 |
2015. 11. 10 | 2 (2) | 4 (5) |
| 9 | 회사분할 승인의 건 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 주주명부 확정 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 EuCup (Europe Customization Plant) 설립/운영 안 보고 |
2015. 10. 8 | 2 (2) | 3 (5) |
| 8 | 해외 자회사(DIA)의 증자 및 대여에 관한 승인의 건 |
2015. 8. 17 | 2 (2) | 4 (5) |
| 7 | ’15년 상반기 경영실적 보고 DIBH 전환우선주 발행(Pre-IPO)관련 주주간 계약 및 유상감자 동의의 건 |
2015. 8. 12 | 2 (2) | 5 (5) |
| 6 | DLI 춘천 숙소동 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건 두산연구단지 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건 수지기술원 소방방재공사 도급 계약 체결 승인의 건 |
2015. 6. 29 | 2 (2) | 4 (5) |
| 5 | ’15년 1분기 경영실적 보고 준법지원인 선임의 건 |
2015. 4. 27 | 2 (2) | 5 (5) |
| 4 | 대표이사 선임의 건 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 ’15년 및 중기 경영계획 승인의 건 관계회사 주식 처분의 건 (주)두산과의 예상거래 승인의 건 |
2015. 3. 27 | 2 (2) | 4 (5) |
| 3 | ’14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’14년도 감사보고 ’14년 CP 운영실적 및 2015년 운영계획 보고 제 15기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 전자투표제 도입 승인의 건 DIMEA (두바이 사무소) 지사장 변경 승인의 건 |
2015. 2. 27 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | CEO 선임의 건 |
2015. 2. 9 | 2 (2) | 3 (3) |
| 1 | ’14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’14년 경영 실적 보고 ’15년 경영 계획 보고 ’14년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건 인도 신규법인 설립의 건 |
2015. 2. 5 | 2 (2) | 3 (3) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 6 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 변경 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용료 신규계약 승인의 건 (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건 |
2014. 12. 16 | 2 (2) | 2 (3) |
| 5 | ’14년 3분기 경영실적보고 2014년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획 보고 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 |
2014. 10. 28 | 2 (2) | 2 (3) |
| 4 | ’14년 상반기 경영실적보고 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2014. 7. 29 | 2 (2) | 3 (3) |
| 3 | CP Management Performance Report of 2013 and Management Plan Report for 2014 ’14년 1분기 경영실적보고 물적분할종료 보고총회갈음 이사회의결 공고의 건 Bobcat Refinancing 관련 해외법인(‘DIBI’)설립 및 지급보증 승인의 건 |
2014. 4. 24 | 2 (2) | 3 (3) |
| 2 | ’13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’13년도 감사보고 회사 분할 승인의 건 부회장 선임의 건 제14기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 두산공정기계(중국)유한공사 차등배당의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (주)두산과의 예상거래 승인의 건 두바이 DIMEA 신규 사무소 계약 승인의 건 |
2014. 2. 28 | 2 (2) | 3 (4) |
| 1 | ’13년 경영실적 보고 ’13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ’13년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ’14년 및 중기경영계획 승인의 건 주식매수선택권 행사방법결정 승인의 건 춘천 연수원 건립을 위한 공동투자약정과 부지 매입 및 건축공사 도급 계약의 건 두바이 DIMEA 사무소 LICENSE TERMINATION건 |
2014. 2. 4 | 2 (2) | 4 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 10 | 사채발행 대표이사 위임의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(건설기계 공급) 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(고문실) 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 12. 10 | 3 (4) | |
| 9 | 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건(신주 발행 포함) |
2013. 12. 10 | 2 (4) | |
| 8 | 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건 |
2013. 11. 21 | 4 (4) | |
| 7 | 2013년 3분기 경영실적보고 사장선임의 건 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 두바이 사무소 대표자 변경 승인의 건 |
2013. 10. 28 | 3 (4) | |
| 6 | 2013년 상반기 경영실적 보고 2013년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획보고 |
2013. 7. 24 | 2 (2) | 3 (4) |
| 5 | (주)두산캐피탈 지분 현물출자의 건 |
2013. 5. 14 | 2 (2) | 2 (4) |
| 4 | ’13년 1분기 경영실적 보고 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 5. 3 | 2 (2) | 4 (4) |
| 3 | 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 대표이사 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 두바이 사무소 License 신규 취득 승인의 건 DI CE Region 간 영업권/판매권 양수도 보고 |
2013. 3. 29 | 2 (2) | 4 (4) |
| 2 | 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2012년도 감사보고 2012년 하반기 CP 운영실적 및 2013년 상반기 운영계획 보고 제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건 |
2013. 3. 4 | 2 (3) | 4 (4) |
| 1 | 2012년도 경영실적 보고 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2012년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2013년 및 중기경영계획 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 제 규정개정 승인의 건 사외이사후보 추천자문단 위원 선임의 건 주식매수선택권 행사 방법 결정 승인의 건 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 집행임원 선임의 건 |
2013. 2. 4 | 2 (3) | 3 (4) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 11 | (주)두산과의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 보고 |
2012. 12. 17 | 3 (3) | 4 (4) |
| 10 | FI의 Put-Option 행사로 인한 DII&DHEL 보통주 취득 승인의 건 주식담보대출 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건 2012년도 3분기 경영실적 보고 |
2012. 11. 12 | 3 (3) | 4 (4) |
| 9 | 역외 자본증권 발행 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 및 내부거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건 두산건설(주)와의 자기거래 보고 |
2012. 9. 24 | 3 (3) | 4 (4) |
| 8 | 2012년도 상반기 경영실적보고 두산건설과의 자기거래 승인의 건 |
2012. 8. 23 | 3 (3) | 4 (4) |
| 7 | 2012년도 상반기 경영실적보고(잠정) 2012년도 상반기 CP 운영실적 보고 자율준수 관리자 선임의 건 준법통제기준 제정의 건 |
2012. 7. 27 | 3 (3) | 3 (4) |
| 6 | 사채발행 대표이사 위임의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건 두산중공업과의 자기거래 승인의 건 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리) 고문 및 자문관리 규정 개정 승인의 건 해외 자회사(DIIB) 청산 승인의 건 해외 자회사(DMA) 주식취득 승인의 건 |
2012. 6. 28 | 3 (3) | 3 (4) |
| 5 | ’12년 1분기 경영실적 보고 (확정) DISA의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건 (주)두산과의 자기거래 승인의 건(박용만) 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리) |
2012. 5. 21 | 3 (3) | 4 (4) |
| 4 | ’12년 1분기 경영실적보고(잠정) 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(박정원) |
2012. 4. 26 | 3 (3) | 4 (4) |
| 3 | 대표이사 선임의 건 이사 겸직 승인의 건 임원 선임의 건 이사 아닌 임원 선임의 건 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 규정개정 승인의 건 내부거래위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 준법지원인 선임의 건 |
2012. 3. 30 | 3 (3) | 3 (4) |
| 2 | 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2011년도 감사보고 제12기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인- 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고- 결의사항 회사채 발행 승인의 건 |
2012. 3. 9 | 4 (5) | 6 (6) |
| 1 | 2011년도 경영실적 보고 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인의 건 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 집행임원인사관리규정 개정 승인의 건 2011년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2012년 및 중기경영계획 승인의 건 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 해외법인(DIBE, DIUK) 청산 승인의 건 |
2012. 2. 16 | 5 (5) | 6 (6) |
| 회차 | 의안내용 | 개최일자 | 참석이사수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 11 | 해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건 밥캣 인수금융에 대한 Refinancing 관련 건 1. DII/DHEL의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건2. 해외자회사(DII) 출자 승인의 건3. DII/DHEL의 차입금 및 DI의 사채에 대한 담보제공 승인의 건 |
2011. 11. 18 | 5 (5) | 4 (6) |
| 10 | 국내 외화 사채와 역외 사채 발행 승인의 건 |
2011. 11. 11 | 3 (5) | 4 (6) |
| 9 | DI의 2011년도 3분기 경영실적보고 자회사 지분매각 승인의 건 DIKL과의 합병완료 보고총회 갈음 이사회 의결 공고의 건 |
2011. 10. 27 | 5 (5) | 6 (6) |
| 8 | DI의2011년도 상반기 경영실적보고 |
2011. 8. 26 | 4 (5) | 5 (6) |
| 7 | DIKL과의 소규모 합병 승인의 건 회사채 발행 승인의 건 DI의 2011년도 상반기 경영실적보고(잠정) |
2011. 7. 22 | 5 (5) | 6 (6) |
| 6 | 임원선임 승인의 건 UAE DIMEC 연락사무소 폐쇄 승인의 건 |
2011. 6. 23 | 5 (5) | 3 (6) |
| 5 | 2011년도 1분기 경영실적 보고 DICE 일부 지역의 직수출 관련 판매권 양수도 보고 DIKL 소규모 흡수합병 및 주주명부 폐쇄와 기준일 설정 승인의 건 |
2011. 5. 24 | 5 (5) | 6 (6) |
| 4 | 회사채 발행 승인의 건 두산캐피탈 주주간 계약체결 승인의 건 DII 출자 및 출자지분 담보제공 승인의 건 산업차량 사업부문 영업양도 승인의 건 |
2011. 4. 28 | 5 (5) | 5 (6) |
| 3 | 이사회 의장 선임의 건 이사회 운영규정 및 집행임원 인사관리 규정 등 개정 승인의 건 Performance Unit 운영규정 제정의 건 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건 주식매수선택권 부여 승인의 건 (주)두산과의 물류 아웃소싱 계약 체결 승인의 건 (주)두산과의 내부거래 승인의 건 DICC 지분 일부 매각 승인의 건 |
2011. 3. 25 | 4 (5) | 6 (6) |
| 2 | 브라질 공장 설립 보고 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 감사위원장의 2010년도 감사보고 제11기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 주식매수선택권 부여 취소 승인 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인 |
2011. 3. 2 | 5 (7) | 7 (7) |
| 1 | 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2010년도 경영실적 보고 2010년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2011년 및 중기경영계획 승인의 건 회사채 발행 승인의 건 사외이사후보추천 자문단 위원 선임의 건 |
2011. 1. 28 | 7 (7) | 6 (7) |
이사회 내의 위원회 현황
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 성윤모* 전명호 강선민 |
1. 제4조(구성 및 임기) (1) 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다. |
주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 |
* 위원장 선임 예정
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2024. 2. 22 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2023. 2. 24 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2021. 3. 4 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2020. 2. 28 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2018. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2017. 2. 28 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2015. 4. 27 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2015. 2. 27 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2014. 4. 24 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2013. 3. 4 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2012. 3. 30 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2012. 3. 9 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2011. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2010. 3. 5 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2010. 3. 2 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2009. 3. 27 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2009. 3. 10 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2008. 2. 26 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 2007. 2. 23 | 사외이사후보 추천의 건(가결) |
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 전명호* 성윤모 강선민 |
1. 제4조(구성 및 임기) (1) 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다. |
내부거래 심의 및 의결 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2024. 04. 16 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) 내부거래책임자 임명 승인의 건(가결) |
| 2022. 12. 23 | HD현대㈜와의 상표 사용계약 체결의 건(가결) 한국조선해양㈜과의 상표 사용계약 체결의 건(가결) |
| 2022. 02. 04 | 2021년도 내부거래 집행실적 보고 |
| 2021. 02. 08 | 2020년도 내부거래 집행실적 보고 |
| 2020. 12. 21 | 2021년도 (주)두산과의 상품.용역거래 승인의 건 (주)두산과의 상표권 사용계약 승인의 건 (주)두산과의 임대차 거래 승인의 건 |
| 2020. 9. 22 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 (주)두산과의 임대차 거래 승인의 건 |
| 2020. 2. 10 | 2019년도 내부거래 집행실적 보고 |
| 2019. 12. 10 | 2020년도 (주)두산과의 상품용역거래 승인의 건(가결) (주)두산과의 임대차 거래 승인의 건(가결) |
| 2019. 2. 12 | 2018년도 내부거래 집행실적 보고 |
| 2018. 12. 11 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) 2019년도 (주)두산과의 상품.용역거래 승인의 건(가결) (주)두산과의 임대차 거래 승인의 건(가결) |
| 2018. 2. 7 | 2017년도 내부거래 집행실적 보고 |
| 2017. 12. 6 | 2018년도 (주)두산과의 상품용역거래 승인의 건(가결) |
| 2016. 2. 15 | 2016년도 내부거래 집행실적 보고(가결) |
| 2016. 12. 15 | 2017년도 (주)두산과의 상품용역거래 승인의 건(가결) |
| 2016. 2. 4 | 2015년도 내부거래 집행실적 보고(가결) 2016년도 (주)두산과의 부동산 매매거래 승인의 건(가결) |
| 2015. 12. 22 | 2016년도 (주)두산과의 상품·용역 거래 승인의 건(가결) 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결) |
| 2015. 4. 27 | DIBK와의 내부거래 승인의 건(가결) 두산베어스와의 내부거래 승인의 건(가결) 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2015. 2. 5 | 2014년도 내부거래 집행실적 보고(가결) 중앙대학교 기부금 승인의 건(가결) |
| 2014. 12. 16 | 2015년도 (주)두산과의 상품·용역 거래 승인의 건(가결) 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결) |
| 2014. 10. 28 | 중앙대학교 기부금 변경 승인의 건(가결) |
| 2014. 2. 4 | 2013년도 내부거래 집행실적 보고(가결) |
| 2013. 12. 10 | 2014년도 (주)두산과의 상품용역거래 승인의 건(가결) 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결) 중앙대학교 기부금 승인의 건(가결) |
| 2013. 2. 4 | 2012년도 내부거래 집행실적 보고(가결) |
| 2012. 12. 17 | 당사와 (주)두산 간의 내부거래 승인의 건(가결) (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결) 두산타워(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) 중앙대학교 기부금 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2012. 6. 28 | (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2012. 5. 21 | (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2012. 4. 26 | 두산베어스와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2012. 3. 30 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2012. 2. 16 | 2011년도 내부거래 집행실적 보고(가결) |
| 2011. 12. 20 | ‘두산’상표권 사용계약 부속합의서 체결 승인의 건(가결) (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2011. 3. 2 | 2010년도 내부거래 집행실적 보고(가결) |
| 2010. 12. 21 | (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결) 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2010. 10. 28 | (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결) 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2010. 6. 24 | (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2010. 4. 29 | 두산모트롤(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2010. 3. 5 | 2009년도 내부거래 집행실적 보고(가결) (주)두산 디지털 이노베이션사업부와의 내부거래 승인의 건(가결) 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2009. 4. 29 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2009. 3. 10 | 2008년 내부거래 집행실적 보고, 내부거래 승인의 건(가결) (주)두산 디지털 이노베이션사업부와의 내부거래 승인의 건(가결) 두산모트롤(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2009. 12. 24 | 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2008. 8. 28 | 자사주 특정금전신탁 계약기간 연장의 건(가결) |
| 2008. 5. 6 | (주)두산 디지털 이노베이션BU와의 내부거래 승인의 건(가결) 두산메카텍(주)와의 ’08년 시설공사거래 승인의 건(가결) ’07년도 내부거래 실적 보고(가결) |
| 2008. 3. 21 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
| 2007. 12. 20 | (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2007. 11. 5 | 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) Doosan Holdings Europe Limited와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 2007. 10. 4 | 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결) |
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 강선민* 조영철 성윤모 전명호 |
제4조 (구성 및 임기) (1) 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 해당 위원의 이사로서의 임기와 동일하며, 이사의 자격을 상실하면 위원의 자격도 당연 상실한다. |
회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행관련 사항 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2024. 3. 25 | 2024년 주요 ESG 추진 계획 보고 및 승인의 건(가결) 생물다양성 보호 정책 제정 승인의 건(가결) |
| 2023. 12. 7 | 2023년 ESG과제 추진 결과 보고 공급망 ESG 경영지원 추진 결과 보고 |
| 2023. 3. 27 | ESG 위원회 위원장 선임의 건 2023년 주요 ESG 추진계획 보고 및 승인의 건 환경경영정책 제정 승인의 건 2022년 ESG 이중 중대성 평가 결과 보고 |
| 2022. 12. 15 | 2022년 ESG 과제 추진 결과 보고 2040 RE100 및 탄소배출량 관리 계획 승인의 건 인권경영위원회 설치 및 인권영향평가 결과 승인의 건 |
| 2022. 3. 21 | 2022년 주요 ESG 추진 계획 보고 및 승인의 건 |
| 2021. 12. 17 | ESG위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
| 구성 | 규정 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 전명호* 성윤모 강선민 |
제4조 (구성 및 임기) (1) 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다. (2) 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 구성한다. (3) 위원의 임기는 해당 위원의 이사로서의 임기와 동일하며, 이사의 자격을 상실하면 위원의 자격도 당연 상실한다. |
등기이사의 보수 한도 및 지급 기준 승인 |
* 위원장
| 활동일자 | 활동내역 |
|---|---|
| 2024. 2. 22 | 보상위원회 위원장 선임의 건(가결) 등기이사의 보수한도 승인의 건(가결) |
이사회 평가
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 이사회 평가 결과 | HD현대인프라코어는 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부분 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2023년 이사회 평가 결과 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. |