상법 제365조 및 당사 정관 제21조 내지 제22조에 의거
제19기(2018.1.1~2018 12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전9시
2. 장 소 : 인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표•연결재무제표 승인의 건
(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
ㆍ 제2-1호 : 주식•사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정
ㆍ 제2-2호 : 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.